Upplýsingar

Aðgerðir gegn peningaþvætti

Sú lagaskylda hvílir á Arctica Finance að gera sitt ítrasta til að hindra að rekstur og starfsemi Arctica Finance verði notuð til að þvætta fjármuni eða til að fjármagna hryðjuverkastarfsemi. Í þessu skyni hefur Arctica Finance sett sér reglur um varnir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverkastarfsemi, en í þeim leitast Arctica Finance við að uppfylla í hvívetna ítrustu kröfur sem gerðar eru til fjármálafyrirtækja á innlendum og alþjóðlegum vettvangi um varnir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. 

Hluti af skyldu Arctica Finance er þekkja deili á viðskiptavinum sínum og starfsemi þeirra og því ber félaginu að gera áreiðanleikakönnun á viðskiptavinum sínum, sem Arctica Finance uppfyllir m.a. með því að afla upplýsinga frá viðskiptavinum.

Upplýsingabæklingur Samtaka fjármálafyrirtækja